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Le piattaforme devono per di piu rispettare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di dichiarazione obbligatoria a transazioni superiori verso determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clientela (posteriore al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la sostegno verso accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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